定款変更の株主総会議事録（機関設計変更：監査役設置／廃止）
監査役の設置または廃止に伴う機関設計変更に対応した定款変更の株主総会議事録ひな形です。監査役設置会社への移行や廃止時の手続に必要な議案構成・記載事項を整理し、実務でそのまま使える形式で作成しています。...
ダウンロードページへ株主総会議事録・関連書類は、株式会社の意思決定を法的に証明し、経営の信頼性を支える重要な基盤です。本カテゴリーでは、定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録をはじめ、第三者割当増資、定款変更、計算書類承認、役員選任などの主要議案に対応したひな形を、すべて無料でダウンロード可能なテンプレートとして網羅的に提供しています。また、委任状、書面決議、株主提案書、総会通知など、実務で必ず必要になる「関連書類」もセットで揃えており、中小企業からスタートアップ、投資家・経営層まで幅広く活用できる内容になっています。企業の総会運営を正しく効率化したい方にとって、必ず役立つ実務基準のテンプレート集です。
定款変更の株主総会議事録（公告方法変更）
公告方法の変更に伴う定款変更を行う際に必要な株主総会議事録のひな形です。電子公告への変更や官報掲載への切替などに対応し、会社法上の要件を満たした実務でそのまま使える形式で作成されています。 ...
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定款変更の株主総会議事録（本店所在地変更）
本店所在地の変更に伴う定款変更を決議するための株主総会議事録のひな形です。移転理由、変更内容、効力発生日、登記手続の委任まで網羅し、実務でそのまま使える構成になっています。...
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定款変更の株主総会議事録（商号変更）
定款変更に伴う商号変更を決議するための株主総会議事録のひな形です。会社法に基づく手続に対応し、変更内容、決議方法、効力発生日まで整理された実務対応型のフォーマットです。 ...
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定款変更に関する株主総会議事録（目的変更）
定款の事業目的を変更する際に必要となる株主総会議事録のひな形です。目的追加・変更の決議内容、変更前後の条文、可決要件を整理しており、登記申請にも対応できる実務的な内容になっています。...
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取締役退職慰労金の支給決議議事録
取締役が退任する際に退職慰労金の支給を決議するための株主総会議事録ひな形です。支給承認の決議内容や金額決定の一任方法を整理し、会社法実務に沿って作成しています。...
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代表取締役選定の株主総会議事録（取締役会非設置会社）
取締役会を設置していない株式会社において、株主総会の決議により代表取締役を選定する際に使用できる議事録ひな形です。代表者変更登記や機関運営の適法性確保に必要な基本事項を整理しています。...
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役員報酬決定の株主総会議事録（取締役・監査役）
取締役および監査役の役員報酬額を株主総会で決定する際に使用できる株主総会議事録のひな形です。報酬総額の決定方法、具体額の決定権限の委任、監査役報酬の独立性確保など実務上重要なポイントを整理しています。...
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役員辞任承認の株主総会議事録
役員が辞任する際に、その辞任を株主総会で承認した事実を正式に記録するための議事録ひな形です。辞任の経緯、決議内容、役員体制の確認まで整理して記載でき、登記・社内管理の実務にも対応できます。...
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監査役選任・再任に関する株主総会議事録
監査役の選任及び再任を決議する株主総会において使用できる議事録のひな形です。任期満了対応や候補者情報の記載、決議結果の整理など会社法実務に沿った構成で作成しています。...
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取締役選任・再任に関する株主総会議事録
取締役の新任選任および任期満了に伴う再任を決議する株主総会議事録のひな形です。会社法実務に沿った構成で、議決結果や就任承諾の記載など登記・社内保存に対応した内容となっています。...
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決算承認株主総会議事録
決算期終了後に株主総会で損益計算書および貸借対照表などの計算書類を承認する際に使用できる株主総会議事録のひな形です。会社法に基づく基本構成を整理し、小規模会社から中小企業まで幅広く活用できます。...
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臨時株主総会議事録（一般版）
臨時株主総会議事録（一般版）は、定時総会以外に開催される株主総会の決議内容を正式に記録するための文書です。役員選任、本店移転、定款変更など臨時の重要事項決議に対応できる汎用型ひな形です。 ...
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定時株主総会議事録（非取締役会設置会社・小規模会社版）
定時株主総会議事録（非取締役会設置会社・小規模会社版）は、小規模株式会社が年1回開催する定時株主総会の議事内容を簡潔かつ適法に記録するための実務向けテンプレートです。計算書類承認、配当決議、役員選任な...
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定時株主総会議事録（取締役会設置会社版）
定時株主総会議事録（取締役会設置会社版）は、会社法に基づき毎事業年度終了後に開催される定時株主総会の議事内容を正式に記録するための書式です。計算書類承認、配当決議、役員選任など重要決議を整理できます。...
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定時株主総会議事録（会計参与設置会社版）
会計参与設置会社における定時株主総会の議事録作成に対応した実務用ひな形です。計算書類承認や会計参与の報告、役員選任、剰余金処分など会社法実務に必要な基本構成を整理しています。...
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定時株主総会議事録（監査役設置会社版）
監査役設置会社における定時株主総会の議事録作成に対応したひな形です。事業報告、計算書類報告、監査報告、役員選任決議など会社法上必要となる基本構成を整理し、実務でそのまま利用できる内容となっています。...
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株主リスト（株主総会議事録添付用）
株主総会議事録に添付するための株主リストひな形です。株主の氏名又は名称、住所、保有株式数、議決権数、持株比率などを整理して記載でき、出席株主の議決権集計にも対応した実務的な書式となっています。...
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合同会社から株式会社への組織変更に関する社員総会議事録
合同会社から株式会社へ組織変更する際に必要となる社員総会議事録のひな形です。組織変更計画の承認、定款承認、役員選任など、登記実務で求められる基本事項を整理しています。...
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委員会設置会社用株主総会議事録
委員会設置会社（指名委員会等設置会社）における株主総会議事録のひな形です。計算書類承認、取締役選任、委員会決定事項の報告、剰余金処分など、機関設計に対応した議事進行を整理した実務向けテンプレートです。...
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大会社（監査役会設置）向け株主総会議事録
大会社かつ監査役会設置会社に対応した株主総会議事録のひな形です。会計監査人の関与、監査役会報告、連結計算書類報告など大会社特有の手続や議案構成を踏まえ、実務で利用しやすい形式で整理しています。...
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株主提案に関する議事録（少数株主権）
株主提案権を行使した少数株主からの議案提出を受け、株主総会で審議・採決した経過を記録する議事録のひな形です。会社法対応を前提に、議案内容、会社意見、採決結果まで整理できる実務向けフォーマットです。...
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単元未満株主の議決権取扱い決定議事録
単元未満株主の議決権の有無や取扱方針を会社として整理し、株主総会運営や株式事務の実務を円滑に行うための議事録ひな形です。買取請求制度や周知方法など実務対応も網羅しています。 ...
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みなし決議（全株主同意）議事録
みなし決議議事録は、株主全員の書面又は電磁的方法による同意により株主総会決議が成立したことを証明する文書です。非開催での迅速な意思決定や手続簡素化を目的とした会社法第319条対応の議事録ひな形です。...
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資本金減少の株主総会議事録
資本金の額を減少させる減資手続きを行う際に必要となる株主総会議事録のひな形です。欠損填補や資本政策の見直しなどを目的とした減資決議に対応し、減少額・効力発生日・振替方法など会社法上必要となる事項を整理...
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清算結了の承認議事録
清算手続が完了した後に、株主総会で清算結了を承認する際に作成する株主総会議事録のひな形です。会社解散後の清算事務の完了報告、残余財産の処理、株主による承認決議など、清算結了登記に必要となる基本事項を整...
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清算人選任の議事録
清算人選任の株主総会議事録は、会社解散後に清算手続を進めるため、株主総会において清算人を選任した事実を記録する議事録のひな形です。解散後の会社は清算会社となり、清算人が財産整理や債務弁済などの手続きを...
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株式移転計画承認の株主総会議事録（持株会社化）
株式移転により持株会社を設立する際に必要となる「株式移転計画承認の株主総会議事録」のひな形です。株式移転の方法、株式割当、持株会社の概要、効力発生日など、会社法上必要となる基本事項を整理しています。...
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事業年度変更の株主総会議事録
事業年度の変更を決議する際に使用する株主総会議事録のひな形です。会社の会計期間を変更する場合に必要となる決議内容、短期事業年度の設定、議事経過などを整理して記載できる構成になっています。 ...
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補欠役員選任に関する株主総会議事録
補欠役員の選任に関する株主総会議事録のひな形です。取締役や監査役に欠員が生じた場合に備えて補欠役員をあらかじめ選任する際の決議内容や議事経過を整理した実務向けテンプレートです。...
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会社の解散決議の株主総会議事録
会社解散の決議を行う際に作成する株主総会議事録のひな形です。会社法に基づく解散決議および清算人選任の手続きに対応した内容で、解散登記の申請書類として利用できる実務的な形式を想定しています。...
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営業譲渡・事業譲渡の承認議事録
営業譲渡・事業譲渡を実施する際に必要となる株主総会の承認議事録のひな形です。会社法に基づく重要な営業の譲渡に対応し、譲渡事業の内容・譲受会社・譲渡価額・実施日などの基本事項を整理した実務向けテンプレー...
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重要な財産の譲渡承認の議事録（事業譲渡）
重要な財産の譲渡（事業譲渡）を行う際に必要となる株主総会議事録のひな形です。会社法467条に基づき、事業の全部または重要な一部を第三者へ譲渡する場合に、株主総会の特別決議による承認内容を記録するための...
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株式交換契約承認の株主総会議事録
株式交換契約承認の株主総会議事録は、会社法に基づき株式交換契約を株主総会で承認した事実を記録するための議事録ひな形です。株式交換による完全子会社化やグループ再編を実施する際に必要となる重要書類として利...
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新設分割契約承認の株主総会議事録
新設分割契約承認の株主総会議事録は、会社が事業の一部を新設会社に承継させる会社分割を実施する際に、株主総会でその新設分割契約を承認した事実を記録するための議事録ひな形です。 ...
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吸収分割契約承認の株主総会議事録
吸収分割契約承認の株主総会議事録は、会社が事業の一部を他社へ承継させる吸収分割を行う際に、株主総会で契約内容を正式に承認したことを記録するための議事録ひな形です。...
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新設合併契約承認に関する株主総会議事録
新設合併契約承認の株主総会議事録は、複数の会社が合併して新会社を設立する新設合併において、株主総会で合併契約の承認決議を行った事実を記録するための議事録ひな形です。会社法に基づく合併手続の証明書類とし...
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吸収合併契約承認に関する株主総会議事録
吸収合併契約を承認するための株主総会議事録のひな形です。会社法に基づき、合併契約の承認決議を行った際の議事内容や決議結果を整理して記録するための文書で、M&Aや組織再編の手続きにおいて必要となる基本フ...
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書面決議による株主総会議事録（非公開会社向け）
書面決議による株主総会議事録（非公開会社向け）は、会社法319条に基づき株主全員の書面同意によって株主総会決議が成立したことを記録する議事録テンプレートです。株主総会を開催せずに決議を行う場合の実務に...
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定時株主総会議事録（基本版）
定時株主総会議事録（基本版）は、株式会社が毎事業年度の終了後に開催する定時株主総会の議事内容を正式に記録する書類です。決算承認や剰余金処分、役員選任など、毎年必ず発生する議題に対応した汎用性の高いテン...
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